TRM Labs

Was ist TRM Labs?

TRM Labs ist ein führender Anbieter von Blockchain-Intelligence und unterstützt Regierungsbehörden, Finanzinstitute und Krypto-Unternehmen dabei, Betrug und Finanzkriminalität mit digitalen Assets zu erkennen, zu untersuchen und zu verhindern. Die Plattform bietet fortschrittliche Analysen für über 33 Blockchains und unterstützt mehr als 70 Millionen Assets, darunter NFTs und DeFi-Protokolle. TRM Labs kombiniert proprietäre Bedrohungsanalysen mit Machine Learning, um Echtzeit-Risikoanalysen, Transaktionsüberwachung und forensische Untersuchungswerkzeuge bereitzustellen. Die Funktionen ermöglichen es Nutzern, Geldflüsse nachzuverfolgen, verdächtige Muster zu erkennen und Off-Chain-Daten für umfassende Ermittlungen zu integrieren und so die Einhaltung globaler AML- und Regulierungsstandards sicherzustellen.

Hauptfunktionen

• Universelle Blockchain-Analyse

  Verfolgen Sie Transaktionen und Geldflüsse nahtlos über mehrere Blockchains hinweg mit visuellen Graph-Tools, um Ermittlungen zu beschleunigen.

• Behavioral Intelligence mit Signatures®

  Verdächtige Transaktionsmuster und komplexe Geldwäsche-Taktiken werden automatisch durch proprietäre Verhaltensanalysen erkannt.

• Glass Box Attribution

  Bietet transparente Herkunftsnachweise und Vertrauensbewertungen für jede Entität und ermöglicht damit gerichtsfeste, nachvollziehbare Ermittlungen.

• Individuelle Graph-Elemente

  Integrieren und visualisieren Sie Off-Chain-Daten wie physische Vermögenswerte oder Finanzinstitute zusammen mit Blockchain-Daten für einen erweiterten Kontext.

• Umfassende Risiko-Bewertung & Monitoring

  Wenden Sie über 150 Risikokategorien, einschließlich AML-Prädikaten, an, um Transaktionen und Entitäten in Echtzeit zu überwachen.

• Seed Phrase Wallet Identifikation

  Identifizieren und verknüpfen Sie Wallets, die mit Seed Phrases assoziiert sind, um die Sicherstellung von Vermögenswerten und Maßnahmen von Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen.

Anwendungsfälle

• Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden : Ermöglicht Behörden die Rückverfolgung illegaler Krypto-Gelder, die Erstellung von Fällen und die Sicherstellung von Vermögenswerten, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.
• Compliance für Finanzinstitute : Unterstützt AML/CFT-Programme mit Echtzeit-Transaktionsüberwachung, Risikoanalyse und Sanktionsprüfung.
• Risikomanagement für Krypto-Unternehmen : Hilft Börsen und VASPs, Betrug zu erkennen, Wallets zu überprüfen und regulatorische Anforderungen einzuhalten.
• Cross-Chain-Forensik : Untersuchen Sie komplexe Geldwäsche-Schemata, die sich über mehrere Blockchains und Asset-Typen erstrecken.
• Individuelle Ermittlungsanalytik : Nutzen Sie individuelle Graph-Elemente, um Off-Chain-Intelligenz einzubinden und Ermittlungsberichte zu erweitern.

Häufig gestellte Fragen