TRM Labs
Комплексная платформа блокчейн-интеллекта для выявления, расследования и предотвращения финансовых преступлений с криптовалютами и обеспечения нормативного соответствия.
Сообщество:
Обзор продукта
Что такое TRM Labs?
TRM Labs — ведущий поставщик блокчейн-интеллекта, предоставляющий государственным органам, финансовым организациям и криптобизнесу инструменты для выявления, расследования и предотвращения мошенничества и финансовых преступлений с цифровыми активами. Платформа предлагает продвинутую аналитику по 33+ блокчейнам и поддерживает более 70 миллионов активов, включая NFT и DeFi-протоколы. TRM Labs сочетает собственную разведку угроз с машинным обучением для предоставления инструментов оценки рисков в реальном времени, мониторинга транзакций и форензики. Возможности платформы позволяют отслеживать движение средств, выявлять подозрительные схемы и интегрировать внецепочечные данные для комплексных расследований, обеспечивая соответствие глобальным стандартам AML и нормативным требованиям.
Ключевые функции
Универсальное отслеживание блокчейнов
Отслеживайте транзакции и движение средств по нескольким блокчейнам с помощью визуальных графических инструментов для ускорения расследований.
Поведенческий анализ с Signatures®
Автоматически выявляйте подозрительные шаблоны транзакций и сложные схемы отмывания с использованием фирменной поведенческой аналитики.
Прозрачная атрибуция (Glass Box Attribution)
Обеспечивает прозрачные источники атрибуции и уровни доверия для каждого субъекта, что позволяет проводить защищённые и признанные в суде расследования.
Пользовательские графовые элементы
Интегрируйте и визуализируйте внецепочечные данные, такие как физические активы или финансовые учреждения, наряду с блокчейн-данными для расширенного контекста.
Комплексная оценка и мониторинг рисков
Применяйте более 150 категорий рисков, включая AML-признаки, для мониторинга транзакций и субъектов в реальном времени.
Идентификация кошельков по seed-фразе
Быстро идентифицируйте и связывайте кошельки, ассоциированные с seed-фразами, для поддержки изъятия активов и действий правоохранительных органов.
Варианты использования
- Расследования правоохранительных органов : Позволяет агентствам отслеживать незаконные криптоактивы, строить дела и изымать активы, связанные с преступной деятельностью.
- Соответствие финансовых организаций требованиям : Поддержка программ AML/CFT с помощью мониторинга транзакций в реальном времени, оценки рисков и проверки на санкции.
- Управление рисками криптобизнеса : Помогает биржам и VASP выявлять мошенничество, проверять кошельки и соблюдать нормативные требования.
- Мультичейн форензика : Расследование сложных схем отмывания денег, охватывающих несколько блокчейнов и типов активов.
- Пользовательская аналитика расследований : Используйте пользовательские графовые элементы для интеграции внецепочечной информации и усиления аналитических отчётов.
Часто задаваемые вопросы
Альтернативы TRM Labs
Airbyte
Open-source платформа для интеграции данных, обеспечивающая бесшовное перемещение данных между различными источниками и получателями с акцентом на AI и аналитические приложения.
Cloudera
Корпоративная гибридная платформа для данных с полным набором инструментов управления, аналитики и AI для любой облачной или локальной среды.
BigBear.ai
Платформа интеллектуальной поддержки принятия решений на базе AI, предоставляющая продвинутую аналитику, технологии Digital Twin и прогнозные решения для сложных операционных условий.
Lightly
Платформа курирования данных, которая эффективно выбирает высокоценные изображения из больших наборов данных для оптимизации обучения моделей компьютерного зрения.
Cleanlab
Комплексная платформа для обнаружения, исправления и управления проблемами качества данных, обеспечивающая надежное развертывание моделей машинного обучения без кодирования.
DataVisor
AI-платформа для предотвращения мошенничества и управления рисками с мгновенным обнаружением и предотвращением угроз на основе продвинутого ненадзорного Machine Learning и автоматизации.
Ocean Protocol
Децентрализованный протокол обмена данными, обеспечивающий безопасную монетизацию и обмен данными для AI и аналитики с сохранением приватности.
Tangent AI
Платформа прогностической аналитики, которая автоматизирует прогнозирование временных рядов и обнаружение аномалий, обеспечивая быстрые, масштабируемые и точные аналитические данные, бесшовно интегрируемые в облачные конвейеры данных.