TRM Labs
Комплексная платформа блокчейн-интеллекта для выявления, расследования и предотвращения финансовых преступлений с криптовалютами и обеспечения нормативного соответствия.
Сообщество:
Обзор продукта
Что такое TRM Labs?
TRM Labs — ведущий поставщик блокчейн-интеллекта, предоставляющий государственным органам, финансовым организациям и криптобизнесу инструменты для выявления, расследования и предотвращения мошенничества и финансовых преступлений с цифровыми активами. Платформа предлагает продвинутую аналитику по 33+ блокчейнам и поддерживает более 70 миллионов активов, включая NFT и DeFi-протоколы. TRM Labs сочетает собственную разведку угроз с машинным обучением для предоставления инструментов оценки рисков в реальном времени, мониторинга транзакций и форензики. Возможности платформы позволяют отслеживать движение средств, выявлять подозрительные схемы и интегрировать внецепочечные данные для комплексных расследований, обеспечивая соответствие глобальным стандартам AML и нормативным требованиям.
Ключевые функции
Универсальное отслеживание блокчейнов
Отслеживайте транзакции и движение средств по нескольким блокчейнам с помощью визуальных графических инструментов для ускорения расследований.
Поведенческий анализ с Signatures®
Автоматически выявляйте подозрительные шаблоны транзакций и сложные схемы отмывания с использованием фирменной поведенческой аналитики.
Прозрачная атрибуция (Glass Box Attribution)
Обеспечивает прозрачные источники атрибуции и уровни доверия для каждого субъекта, что позволяет проводить защищённые и признанные в суде расследования.
Пользовательские графовые элементы
Интегрируйте и визуализируйте внецепочечные данные, такие как физические активы или финансовые учреждения, наряду с блокчейн-данными для расширенного контекста.
Комплексная оценка и мониторинг рисков
Применяйте более 150 категорий рисков, включая AML-признаки, для мониторинга транзакций и субъектов в реальном времени.
Идентификация кошельков по seed-фразе
Быстро идентифицируйте и связывайте кошельки, ассоциированные с seed-фразами, для поддержки изъятия активов и действий правоохранительных органов.
Варианты использования
- Расследования правоохранительных органов : Позволяет агентствам отслеживать незаконные криптоактивы, строить дела и изымать активы, связанные с преступной деятельностью.
- Соответствие финансовых организаций требованиям : Поддержка программ AML/CFT с помощью мониторинга транзакций в реальном времени, оценки рисков и проверки на санкции.
- Управление рисками криптобизнеса : Помогает биржам и VASP выявлять мошенничество, проверять кошельки и соблюдать нормативные требования.
- Мультичейн форензика : Расследование сложных схем отмывания денег, охватывающих несколько блокчейнов и типов активов.
- Пользовательская аналитика расследований : Используйте пользовательские графовые элементы для интеграции внецепочечной информации и усиления аналитических отчётов.
Часто задаваемые вопросы
Альтернативы TRM Labs
Cloudera
Корпоративная гибридная платформа для данных с полным набором инструментов управления, аналитики и AI для любой облачной или локальной среды.
Airbyte
Open-source платформа для интеграции данных, обеспечивающая бесшовное перемещение данных между различными источниками и получателями с акцентом на AI и аналитические приложения.
BigBear.ai
Платформа интеллектуальной поддержки принятия решений на базе AI, предоставляющая продвинутую аналитику, технологии Digital Twin и прогнозные решения для сложных операционных условий.
Lightly
Платформа курирования данных, которая эффективно выбирает высокоценные изображения из больших наборов данных для оптимизации обучения моделей компьютерного зрения.
DataVisor
AI-платформа для предотвращения мошенничества и управления рисками с мгновенным обнаружением и предотвращением угроз на основе продвинутого ненадзорного Machine Learning и автоматизации.
OutlierDB
AI-платформа для эффективного обнаружения и управления выбросами в данных с целью повышения качества и точности анализа.
Cleanlab
Комплексная платформа для обнаружения, исправления и управления проблемами качества данных, обеспечивающая надежное развертывание моделей машинного обучения без кодирования.
Tangent AI
Платформа прогностической аналитики, которая автоматизирует прогнозирование временных рядов и обнаружение аномалий, обеспечивая быстрые, масштабируемые и точные аналитические данные, бесшовно интегрируемые в облачные конвейеры данных.