TRM Labs

Что такое TRM Labs?

TRM Labs — ведущий поставщик блокчейн-интеллекта, предоставляющий государственным органам, финансовым организациям и криптобизнесу инструменты для выявления, расследования и предотвращения мошенничества и финансовых преступлений с цифровыми активами. Платформа предлагает продвинутую аналитику по 33+ блокчейнам и поддерживает более 70 миллионов активов, включая NFT и DeFi-протоколы. TRM Labs сочетает собственную разведку угроз с машинным обучением для предоставления инструментов оценки рисков в реальном времени, мониторинга транзакций и форензики. Возможности платформы позволяют отслеживать движение средств, выявлять подозрительные схемы и интегрировать внецепочечные данные для комплексных расследований, обеспечивая соответствие глобальным стандартам AML и нормативным требованиям.

Ключевые функции

• Универсальное отслеживание блокчейнов

  Отслеживайте транзакции и движение средств по нескольким блокчейнам с помощью визуальных графических инструментов для ускорения расследований.

• Поведенческий анализ с Signatures®

  Автоматически выявляйте подозрительные шаблоны транзакций и сложные схемы отмывания с использованием фирменной поведенческой аналитики.

• Прозрачная атрибуция (Glass Box Attribution)

  Обеспечивает прозрачные источники атрибуции и уровни доверия для каждого субъекта, что позволяет проводить защищённые и признанные в суде расследования.

• Пользовательские графовые элементы

  Интегрируйте и визуализируйте внецепочечные данные, такие как физические активы или финансовые учреждения, наряду с блокчейн-данными для расширенного контекста.

• Комплексная оценка и мониторинг рисков

  Применяйте более 150 категорий рисков, включая AML-признаки, для мониторинга транзакций и субъектов в реальном времени.

• Идентификация кошельков по seed-фразе

  Быстро идентифицируйте и связывайте кошельки, ассоциированные с seed-фразами, для поддержки изъятия активов и действий правоохранительных органов.

Варианты использования

• Расследования правоохранительных органов : Позволяет агентствам отслеживать незаконные криптоактивы, строить дела и изымать активы, связанные с преступной деятельностью.
• Соответствие финансовых организаций требованиям : Поддержка программ AML/CFT с помощью мониторинга транзакций в реальном времени, оценки рисков и проверки на санкции.
• Управление рисками криптобизнеса : Помогает биржам и VASP выявлять мошенничество, проверять кошельки и соблюдать нормативные требования.
• Мультичейн форензика : Расследование сложных схем отмывания денег, охватывающих несколько блокчейнов и типов активов.
• Пользовательская аналитика расследований : Используйте пользовательские графовые элементы для интеграции внецепочечной информации и усиления аналитических отчётов.

Часто задаваемые вопросы