TRM Labs

Qu'est-ce que TRM Labs ?

TRM Labs est un fournisseur leader d'intelligence blockchain, permettant aux agences gouvernementales, institutions financières et entreprises crypto de détecter, enquêter et atténuer la fraude et la criminalité financière dans les actifs numériques. La plateforme offre des analyses avancées sur plus de 33 blockchains et prend en charge plus de 70 millions d'actifs, y compris les NFT et protocoles DeFi. TRM Labs combine une veille propriétaire sur les menaces avec le machine learning pour fournir des outils d'évaluation des risques en temps réel, de surveillance des transactions et d'investigation forensique. Ses capacités permettent aux utilisateurs de retracer les flux de fonds, de découvrir des schémas suspects et d'intégrer des données hors chaîne pour des enquêtes complètes, assurant la conformité aux normes LBC et réglementaires mondiales.

Fonctionnalités clés

• Traçage universel de la blockchain

  Tracez les transactions et les flux de fonds sans effort à travers plusieurs blockchains grâce à des outils graphiques visuels pour accélérer les enquêtes.

• Intelligence comportementale avec Signatures®

  Détectez automatiquement les schémas de transactions suspects et les tactiques complexes de blanchiment grâce à des analyses comportementales propriétaires.

• Attribution Glass Box

  Fournit des sources d'attribution transparentes et des scores de confiance pour chaque entité, permettant des enquêtes défendables et recevables devant les tribunaux.

• Éléments graphiques personnalisés

  Intégrez et visualisez des données hors chaîne telles que des actifs physiques ou des institutions financières aux côtés des données blockchain pour un contexte enrichi.

• Évaluation et surveillance complète des risques

  Appliquez plus de 150 catégories de risques, y compris les prédicats LBC/FT, pour surveiller en temps réel les transactions et les entités.

• Identification de portefeuilles par phrase de récupération

  Identifiez et reliez rapidement les portefeuilles associés à des phrases de récupération pour soutenir la saisie d'actifs et les actions des forces de l'ordre.

Cas d'utilisation

• Enquêtes des forces de l'ordre : Permet aux agences de retracer les fonds crypto illicites, de constituer des dossiers et de saisir les actifs liés à des activités criminelles.
• Conformité des institutions financières : Soutient les programmes de conformité LBC/FT avec surveillance des transactions en temps réel, évaluation des risques et filtrage des sanctions.
• Gestion des risques pour les entreprises crypto : Aide les exchanges et VASP à détecter la fraude, à filtrer les portefeuilles et à maintenir la conformité réglementaire.
• Forensique cross-chain : Enquêtez sur des schémas complexes de blanchiment d'argent couvrant plusieurs blockchains et types d'actifs.
• Analytique d'investigation personnalisée : Exploitez des éléments graphiques personnalisés pour intégrer des renseignements hors chaîne et enrichir les récits d'enquête.

FAQ