Quantifind

Was ist Quantifind?

Quantifind bietet eine SaaS-Risikoinformationsplattform, Graphyte™, die zur Verbesserung der Compliance-Bemühungen im Bereich Finanzkriminalität wie AML und KYC entwickelt wurde. Sie integriert umfangreiche Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten aus verschiedenen Quellen, um eine einheitliche Ansicht des Entitätsrisikos zu bieten. Die Plattform beschleunigt Untersuchungen durch Automatisierung der Datenkuration und Entitätsauflösung, sodass Benutzer Finanzkrisenrisiken mit hoher Genauigkeit und Effizienz erkennen und bewerten können. Die Technologie von Quantifind unterstützt kontinuierliche Überwachung, dynamische Risikobewertung und detaillierte Berichterstattung, was Finanzinstituten und Regierungsbehörden hilft, Compliance-Ergebnisse zu verbessern und Falschmeldungen zu reduzieren.

Hauptfunktionen

• Umfassende Datenintegration

  Aggregiert Milliarden von Datenpunkten aus öffentlichen Aufzeichnungen, Nachrichten, Sanktionslisten und kommerziellen Datenbanken, einschließlich mehrsprachiger Quellen, um eine breite Risikoabdeckung zu bieten.

• Fortschrittliche Entitätsauflösung

  Nutzt proprietäre Algorithmen und maschinelles Lernen, um Entitäten präzise zu verknüpfen und relevante Risikosignale zu extrahieren, wodurch Falschmeldungen um bis zu 75% reduziert werden.

• Echtzeit-Risikoerkennung und -Screening

  Ermöglicht schnelles Screening von Millionen von Namen mit über 95% Genauigkeit und unterstützt Echtzeit-Risikobewertung durch einen dynamischen Wissensgraphen.

• Kontinuierliche Überwachung und Berichterstattung

  Bietet permanente KYC-Überwachung mit anpassbaren Dashboards und Compliance-Berichten zur Vereinfachung von Audit-Prozessen und regulatorischer Einhaltung.

• Skalierbare SaaS-Plattform

  Cloud-basierte Lösung mit flexiblen Integrationsoptionen einschließlich APIs und Web-Schnittstellen, die synchrone und Batch-Verarbeitung für verschiedene betriebliche Anforderungen unterstützt.

Anwendungsfälle

• Untersuchungen zur Geldwäschebekämpfung (AML) : Automatisiert und beschleunigt AML-Falluntersuchungen durch umfassende Risikoinformationen und Reduzierung manueller Arbeitsbelastung.
• Know Your Customer (KYC) Compliance : Verbessert Kunden-Screening und kontinuierliche Überwachungsprozesse zur effektiven Identifizierung potenzieller Finanzkrisenrisiken.
• Risikobewertung bei Finanzkriminalität : Unterstützt Organisationen bei der Bewertung von Reputations- und Regulierungsrisiken im Zusammenhang mit Einzelpersonen und Entitäten auf globalen Märkten.
• Regulatorische Berichterstattung und Audit-Unterstützung : Generiert konsistente, hochwertige Berichte, die die Einhaltung regulatorischer Anforderungen erleichtern und Audit-Workflows vereinfachen.
• Regierungs- und nationale Sicherheitsanalyse : Unterstützt Regierungsbehörden bei der Erkennung und Untersuchung von Finanzkriminalität und nationalen Sicherheitsbedrohungen mithilfe fortschrittlicher Risikoinformationen.

Häufig gestellte Fragen