ComplyCube

O que é ComplyCube?

ComplyCube oferece uma solução completa projetada para ajudar empresas de todos os tamanhos a atender aos requisitos regulatórios de conformidade de forma eficiente. Suporta processos de verificação de identidade, Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) por meio de uma plataforma robusta que cobre mais de 220 países e suporta mais de 10.000 tipos de documentos. A plataforma apresenta verificações biométricas avançadas, monitoramento contínuo e pontuação de risco para garantir um onboarding seguro de clientes e diligência contínua. Com uma variedade de métodos de integração, incluindo APIs, SDKs e opções low-code/no-code, a ComplyCube se adapta a vários modelos de negócios e indústrias, como fintech, telecomunicações, e-commerce e saúde.

Recursos Principais

• Ampla cobertura global

  Suporta verificação de identidade e conformidade AML em mais de 220 países com acesso a mais de 3.000 pontos de dados confiáveis e mais de 10.000 tipos de documentos.

• Verificação biométrica e documental avançada

  Inclui verificações biométricas, detecção de vivacidade, validação RFID e extração inteligente de dados para garantir a autenticidade das identidades dos clientes.

• Opções flexíveis de integração

  Oferece APIs REST, SDKs móveis e web, bibliotecas de cliente e soluções low/no-code para integração rápida e sem problemas em fluxos de trabalho existentes.

• Triagem abrangente AML e KYC

  Fornece triagem de clientes contra listas de sanções, listas PEP, mídia adversa e monitoramento contínuo para manter a conformidade e mitigar riscos.

• Onboarding personalizável e amigável

  Oferece uma experiência de verificação fluida e guiada com fluxos de trabalho personalizáveis que reduzem o atrito para usuários genuínos enquanto impedem fraudes.

Casos de Uso

• Onboarding de clientes : Simplifique a verificação de identidade e as verificações de conformidade durante o registro do usuário para garantir um onboarding rápido e seguro.
• Conformidade AML : Automatize a triagem e o monitoramento antilavagem de dinheiro para cumprir obrigações regulatórias e prevenir crimes financeiros.
• Gestão de risco : Avalie o risco do cliente por meio de pontuação proprietária e diligência contínua para tomar decisões de negócios informadas.
• Prevenção de fraude : Aproveite a verificação biométrica e a autenticação de documentos para detectar e prevenir atividades fraudulentas.
• Relatórios regulatórios : Gere trilhas de auditoria detalhadas e relatórios de conformidade para satisfazer os reguladores e apoiar revisões internas.

Perguntas Frequentes