TRM Labs

什么是TRM Labs？

TRM Labs是领先的区块链智能服务商，赋能政府机构、金融机构及加密企业识别、调查及防范数字资产领域的欺诈与金融犯罪。平台覆盖33+条区块链，支持7000万+资产（含NFT与DeFi协议），结合专有威胁情报与机器学习，提供实时风险评分、交易监控与取证工具。其能力助力用户追踪资金流、发现可疑模式并整合链下数据，确保全球反洗钱及合规要求。

主要功能

• 全链追踪

  通过可视化图谱工具，无缝追踪多条区块链上的交易与资金流动，加速调查进程。

• 行为智能与Signatures®

  利用专有行为分析，自动检测可疑交易模式及复杂洗钱手法。

• Glass Box归因

  为每个实体提供透明的归因来源和置信评分，支持可辩护、可用于法庭的调查。

• 自定义图谱元素

  集成并可视化链下数据（如实物资产或金融机构），与区块链数据结合，丰富调查上下文。

• 全面风险评分与监控

  应用150+风险类别（含反洗钱相关），实时监控交易与实体。

• 助记词钱包识别

  快速识别并关联与助记词相关的钱包，支持资产查封与执法行动。

使用场景

• 执法调查 : 帮助机构追踪非法加密资产，建立案件，查封与犯罪活动相关的资产。
• 金融机构合规 : 支持反洗钱/反恐融资合规项目，提供实时交易监控、风险评分与制裁筛查。
• 加密企业风险管理 : 帮助交易所及虚拟资产服务商识别欺诈、筛查钱包并保持合规。
• 跨链取证 : 调查跨多条区块链及多种资产类型的复杂洗钱方案。
• 自定义调查分析 : 利用自定义图谱元素，整合链下情报，提升调查叙事能力。

常见问题