Quantifind

什么是Quantifind？

Quantifind提供SaaS风险情报平台Graphyte™，旨在增强金融犯罪合规努力，如AML和KYC。它整合来自不同来源的大量结构化和非结构化数据，提供实体风险的统一视图。该平台通过自动化数据管理和实体解析加速调查，使用户能够以高精度和效率检测和评估金融犯罪风险。Quantifind的技术支持持续监控、动态风险评估和详细报告，帮助金融机构和政府机构改善合规结果并减少误报。

主要功能

• 全面数据整合

  聚合来自公共记录、新闻、制裁名单和商业数据库的数十亿数据点，包括多语言来源，提供广泛的风险覆盖。

• 高级实体解析

  利用专有算法和机器学习准确链接实体并提取相关风险信号，将误报率降低高达75%。

• 实时风险发现和筛查

  支持以超过95%的准确率快速筛查数百万个名称，并通过动态知识图谱支持实时风险评估。

• 持续监控和报告

  提供持续的KYC监控，配备可定制的仪表板和合规报告，以简化审计流程和监管合规。

• 可扩展的SaaS平台

  基于云的解决方案，提供灵活的集成选项，包括API和网页界面，支持同步和批处理，满足多样化的运营需求。

使用场景

• 反洗钱(AML)调查 : 通过提供全面的风险情报和减少人工工作量，自动化并加速AML案例调查。
• 了解您的客户(KYC)合规 : 增强客户筛查和持续监控流程，有效识别潜在的金融犯罪风险。
• 金融犯罪风险评估 : 支持组织评估与全球市场中的个人和实体相关的声誉和监管风险。
• 监管报告和审计支持 : 生成一致、高质量的报告，以便于满足监管要求并简化审计工作流程。
• 政府和国家安全分析 : 协助政府机构使用先进的风险情报检测和调查金融犯罪和国家安全威胁。

常见问题