TRM Labs

TRM Labs 是什麼？

TRM Labs 是全球領先的區塊鏈智能分析平台，協助政府機關、金融機構及加密產業偵測、調查並防範數位資產中的詐騙與金融犯罪。平台支援33條以上區塊鏈、超過7千萬種資產（含NFT與DeFi協議），結合專有威脅情報與機器學習，提供即時風險評分、交易監控及鑑識工具。用戶可追蹤資金流向、發現可疑模式並整合鏈外資料，確保符合全球AML及監管標準。

主要功能

• 全鏈追蹤分析 (Universal Blockchain Tracing)

  以視覺化圖譜工具，無縫追蹤多條區塊鏈上的交易與資金流向，加速調查流程。

• 行為智能分析 (Behavioral Intelligence with Signatures®)

  透過專有行為分析，自動偵測可疑交易模式與複雜洗錢手法。

• 透明歸屬來源 (Glass Box Attribution)

  為每個實體提供透明的歸屬來源與信心分數，協助進行具法律效力的調查。

• 自訂圖譜元素 (Custom Graph Elements)

  可整合並視覺化鏈外資料，如實體資產或金融機構，豐富區塊鏈數據分析脈絡。

• 全面風險評分與監控 (Comprehensive Risk Scoring & Monitoring)

  即時監控交易與實體，涵蓋超過150種風險類別，包括反洗錢（AML）相關指標。

• 助記詞錢包識別 (Seed Phrase Wallet Identification)

  快速識別並串聯與助記詞相關的錢包，協助資產查扣與執法行動。

使用案例

• 執法單位調查應用 (Law Enforcement Investigations) : 協助機關追蹤非法加密資金、建立案件並查扣與犯罪相關資產。
• 金融機構合規 (Financial Institution Compliance) : 支援金融機構AML/CFT合規，提供即時交易監控、風險評分與制裁篩查。
• 加密產業風險管理 (Crypto Business Risk Management) : 協助交易所與虛擬資產服務提供商（VASP）偵測詐騙、篩查錢包並維持合規。
• 跨鏈鑑識分析 (Cross-Chain Forensics) : 調查橫跨多條區塊鏈與多種資產類型的複雜洗錢手法。
• 自訂調查分析 (Custom Investigative Analytics) : 運用自訂圖譜元素，整合鏈外情報，強化調查敘事。

常見問題