ComplyCube

ComplyCube 是什麼？

ComplyCube提供一站式解決方案，旨在幫助各種規模的企業高效滿足監管合規要求。它通過一個強大的平台支援身份驗證、反洗錢(AML)和了解您的客戶(KYC)流程，該平台覆蓋220多個國家並支援10,000多種文件類型。該平台具有先進的生物識別檢查、持續監控和風險評分功能，確保安全的客戶入職和持續盡職調查。通過包括API、SDK和低程式碼/無程式碼選項在內的多種整合方法，ComplyCube能夠適應各種商業模式和行業，如金融科技、電信、電子商務和醫療保健。

主要功能

• 廣泛的全球覆蓋

  支援220多個國家的身份驗證和AML合規，可訪問超過3,000個可信數據點和10,000多種文件類型。

• 先進的生物識別和文件驗證

  包括生物識別檢查、活體檢測、RFID驗證和智慧數據提取，以確保客戶身份的真實性。

• 靈活的整合選項

  提供REST API、行動和網頁SDK、客戶端函式庫以及低程式碼/無程式碼解決方案，實現快速無縫整合到現有工作流程中。

• 全面的AML和KYC篩查

  提供針對制裁名單、政治公眾人物名單、負面媒體的客戶篩查，以及持續監控，以保持合規並降低風險。

• 可客製化且使用者友善的入職流程

  提供流暢、引導式的驗證體驗，通過可客製化的工作流程減少真實使用者的阻力，同時阻止詐騙行為。

使用案例

• 客戶入職 : 在使用者註冊過程中簡化身份驗證和合規檢查，確保快速安全的入職體驗。
• AML合規 : 自動化反洗錢篩查和監控，以滿足監管義務並防止金融犯罪。
• 風險管理 : 通過專有評分和持續盡職調查評估客戶風險，做出明智的業務決策。
• 詐騙防範 : 利用生物識別驗證和文件認證來檢測和防止詐騙活動。
• 監管報告 : 生成詳細的稽核軌跡和合規報告，以滿足監管機構要求並支持內部審查。

常見問題