Quantifind

Что такое Quantifind?

Quantifind предлагает SaaS-платформу информации о рисках Graphyte™, разработанную для усиления мер по борьбе с финансовыми преступлениями, таких как AML и KYC. Она интегрирует огромное количество структурированных и неструктурированных данных из различных источников для обеспечения единого представления о рисках сущностей. Платформа ускоряет расследования за счет автоматизации курирования данных и разрешения сущностей, позволяя пользователям обнаруживать и оценивать риски финансовых преступлений с высокой точностью и эффективностью. Технология Quantifind поддерживает непрерывный мониторинг, динамическую оценку рисков и детальную отчетность, помогая финансовым учреждениям и правительственным ведомствам улучшать результаты соответствия и уменьшать ложноположительные результаты.

Ключевые функции

• Комплексная интеграция данных

  Агрегирует миллиарды точек данных из публичных записей, новостей, санкционных списков и коммерческих баз данных, включая многоязычные источники, для обеспечения широкого охвата рисков.

• Продвинутое разрешение сущностей

  Использует проприетарные алгоритмы и машинное обучение для точного связывания сущностей и извлечения соответствующих сигналов риска, уменьшая ложноположительные результаты до 75%.

• Обнаружение рисков и скрининг в реальном времени

  Обеспечивает быстрый скрининг миллионов имен с точностью более 95% и поддерживает оценку рисков в реальном времени через динамический граф знаний.

• Непрерывный мониторинг и отчетность

  Предлагает постоянный KYC-мониторинг с настраиваемыми панелями управления и отчетами о соответствии для оптимизации процессов аудита и соблюдения нормативных требований.

• Масштабируемая SaaS-платформа

  Облачное решение с гибкими возможностями интеграции, включая API и веб-интерфейсы, поддерживающее синхронную и пакетную обработку для различных операционных потребностей.

Варианты использования

• Расследования по борьбе с отмыванием денег (AML) : Автоматизирует и ускоряет расследования по делам AML, предоставляя комплексную информацию о рисках и уменьшая ручную рабочую нагрузку.
• Соответствие требованиям «Знай своего клиента» (KYC) : Усиливает процессы скрининга клиентов и непрерывного мониторинга для эффективного выявления потенциальных рисков финансовых преступлений.
• Оценка рисков финансовых преступлений : Поддерживает организации в оценке репутационных и регуляторных рисков, связанных с физическими и юридическими лицами на глобальных рынках.
• Нормативная отчетность и поддержка аудита : Генерирует последовательные, высококачественные отчеты, которые упрощают соблюдение нормативных требований и оптимизируют рабочие процессы аудита.
• Анализ для правительственных и национальных служб безопасности : Помогает правительственным ведомствам выявлять и расследовать финансовые преступления и угрозы национальной безопасности с использованием передовой информации о рисках.

Часто задаваемые вопросы