KYC Hub

Что такое KYC Hub?

KYC Hub — это интегрированная платформа соответствия, разработанная для оптимизации всего жизненного цикла финансовых преступлений, включая подключение клиентов, мониторинг и обнаружение рисков. Она сочетает в себе расширенную проверку документов, биометрические проверки и оценку рисков на основе ИИ для обеспечения соответствия нормативным требованиям и снижения операционных расходов. Платформа поддерживает более 200 стран и 3 000 типов документов, предлагая модульную, настраиваемую без кода систему, которая адаптируется к меняющимся нормативным требованиям и схемам мошенничества.

Ключевые функции

• Комплексная автоматизация соответствия требованиям

  Управляет подключением клиентов, постоянным мониторингом и обнаружением рисков в рамках единой интегрированной платформы для упрощения рабочих процессов соответствия.

• Глобальное покрытие верификации

  Поддерживает проверку личности в более чем 200 странах с более чем 3 000 типами документов и 150+ языками, обеспечивая беспрепятственное международное подключение клиентов.

• Верификация документов и биометрическая верификация с использованием ИИ

  Использует ИИ, компьютерное зрение и глубокое обучение для высокоточной проверки удостоверений личности, сопоставления лиц и обнаружения мошенничества.

• Динамический рабочий процесс и автоматизация принятия решений

  Настраиваемые рабочие процессы без кода и принятие решений на основе ИИ автоматизируют проверки соответствия и управление делами для снижения ручных ошибок.

• Комплексное обнаружение рисков и мониторинг

  Объединяет статические и поведенческие данные с глобальным графом знаний для обеспечения непрерывной оценки рисков и оповещений.

• Интеллектуальная обработка документов (IDP)

  OCR в сочетании с ИИ/МО извлекает и проверяет данные из различных документов, ускоряя верификацию и снижая количество ошибок.

Варианты использования

• Подключение клиентов : Финансовые учреждения и предприятия могут быстро и безопасно подключать клиентов с помощью глобальной проверки личности в реальном времени.
• Соответствие нормативным требованиям : Команды по соответствию могут автоматизировать процессы KYC, AML и мониторинга транзакций для соответствия развивающимся нормативным стандартам.
• Управление мошенничеством и рисками : Специалисты по рискам используют аналитику на основе ИИ и постоянный мониторинг для обнаружения и снижения рисков финансовых преступлений.
• Управление делами и отчетность : Оптимизирует рабочие процессы расследований, отчетность о подозрительной деятельности и документацию по соответствию для эффективного снижения рисков.
• Верификация и обработка документов : Автоматизирует извлечение и проверку документов, удостоверяющих личность, и торговых документов для повышения точности и операционной эффективности.

Часто задаваемые вопросы