Hawk AI

Что такое Hawk AI?

Hawk AI предлагает облачное программное решение, разработанное для финансовых учреждений для улучшения противодействия отмыванию денег (ПОД), финансированию терроризма (ФТ) и обнаружения мошенничества. Сочетая традиционные системы на основе правил с объяснимым ИИ, оно значительно повышает обнаружение рисков при одновременном снижении ложных срабатываний. Платформа объединяет мониторинг транзакций, проверку платежей и клиентов, оценку риска клиентов и обнаружение мошенничества в единый модульный интерфейс, обеспечивая бесперебойное соответствие требованиям и операционную эффективность. Hawk AI масштабируема, поддерживает несколько вариантов развертывания и обеспечивает прозрачность и проверяемость для нормативных требований.

Ключевые функции

• Интеграция объяснимого ИИ

  Сочетает ИИ с традиционными правилами для обнаружения подозрительной активности с прозрачным, проверяемым процессом принятия решений.

• Мониторинг транзакций в реальном времени

  Мгновенно обнаруживает аномалии и подозрительные транзакции для улучшения охвата рисков и соответствия требованиям.

• Комплексная проверка

  Проверяет платежи и клиентов на соответствие санкциям, спискам наблюдения, политически значимым лицам и негативным упоминаниям в СМИ.

• Оценка риска клиентов

  Динамическая оценка риска на протяжении всего жизненного цикла клиента с использованием статических и поведенческих данных.

• Модульная и масштабируемая платформа

  Гибкие варианты развертывания, включая SaaS, частное облако или локальное размещение с легкой интеграцией в существующие системы.

• Единое управление делами

  Централизованный интерфейс для аналитиков для эффективного расследования предупреждений с автоматизированными рабочими процессами и отчетностью.

Варианты использования

• Обнаружение финансовых преступлений : Банки и платежные компании могут выявлять больше подозрительных транзакций и снижать количество ложных срабатываний для соответствия нормативным стандартам.
• Соответствие требованиям ПОД/ФТ : Финансовые учреждения поддерживают соответствие глобальным нормативам через непрерывный мониторинг и проверку.
• Предотвращение мошенничества : Обнаруживает мошеннические схемы по нескольким каналам и методам оплаты для предотвращения потерь.
• Управление рисками : Поддерживает процессы оценки риска клиентов и должной осмотрительности с динамическим скорингом и аналитикой на основе данных.
• Операционная эффективность : Оптимизирует рабочие процессы расследования и снижает затраты на соответствие требованиям с помощью автоматизации и отчетности на основе ИИ.

Часто задаваемые вопросы