ComplyCube

Что такое ComplyCube?

ComplyCube предлагает комплексное решение, разработанное для помощи бизнесу любого размера в эффективном соблюдении нормативных требований. Оно поддерживает процессы проверки личности, борьбы с отмыванием денег (AML) и знай своего клиента (KYC) через надежную платформу, которая охватывает более 220 стран и поддерживает более 10 000 типов документов. Платформа включает передовые биометрические проверки, непрерывный мониторинг и оценку рисков для обеспечения безопасного подключения клиентов и постоянной комплексной проверки. С рядом методов интеграции, включая API, SDK и опции с низким/нулевым кодом, ComplyCube адаптируется к различным бизнес-моделям и отраслям, таким как финтех, телекоммуникации, электронная коммерция и здравоохранение.

Ключевые функции

• Обширный глобальный охват

  Поддерживает проверку личности и соответствие требованиям AML в более чем 220 странах с доступом к более чем 3 000 надежных источников данных и более 10 000 типов документов.

• Продвинутая биометрическая верификация и проверка документов

  Включает биометрические проверки, определение живого лица, RFID-валидацию и интеллектуальное извлечение данных для обеспечения подлинности личности клиентов.

• Гибкие варианты интеграции

  Предлагает REST API, мобильные и веб-SDK, клиентские библиотеки и решения с низким/нулевым кодом для быстрой и бесшовной интеграции в существующие рабочие процессы.

• Комплексная проверка AML и KYC

  Обеспечивает проверку клиентов по спискам санкций, спискам PEP, негативным СМИ и непрерывный мониторинг для поддержания соответствия требованиям и снижения рисков.

• Настраиваемый и удобный процесс подключения

  Обеспечивает плавный, управляемый процесс верификации с настраиваемыми рабочими процессами, которые снижают трение для настоящих пользователей, одновременно предотвращая мошенничество.

Варианты использования

• Подключение клиентов : Упростите проверку личности и соответствие требованиям при регистрации пользователей для обеспечения быстрого и безопасного подключения.
• Соответствие требованиям AML : Автоматизируйте проверку и мониторинг по борьбе с отмыванием денег для выполнения нормативных обязательств и предотвращения финансовых преступлений.
• Управление рисками : Оценивайте риск клиента с помощью проприетарной системы оценки и постоянной комплексной проверки для принятия обоснованных бизнес-решений.
• Предотвращение мошенничества : Используйте биометрическую верификацию и аутентификацию документов для обнаружения и предотвращения мошеннической деятельности.
• Нормативная отчетность : Создавайте подробные аудиторские следы и отчеты о соответствии требованиям для удовлетворения регуляторов и поддержки внутренних проверок.

Часто задаваемые вопросы