Complif

Что такое Complif?

Complif — это современная платформа для автоматизации комплаенса, предназначенная для банков, финтехов и финансовых учреждений. Она автоматизирует и централизует процессы соблюдения регуляторных требований, интегрируя технологии OCR, AI-оценку рисков и мониторинг в реальном времени для оптимизации регистрации клиентов, KYC/AML-проверок, мониторинга транзакций и управления кейсами. Complif поддерживает мульти-структуры и мультивалютные операции, а также предлагает маркетплейс интеграций Plug & Play для легкого подключения к сторонним источникам данных и приложениям. Объединяя процессы комплаенса на одной платформе, Complif повышает операционную эффективность, снижает ручную работу и обеспечивает соответствие мировым стандартам.

Ключевые функции

• Автоматизированная регистрация клиентов

  Полностью цифровая регистрация с биометрической идентификацией личности, одобрением документов в реальном времени с помощью OCR и автоматическим извлечением данных для ускорения открытия счетов и улучшения пользовательского опыта.

• Комплексное управление соответствием требованиям

  Централизует процессы KYC, KYB, мониторинг транзакций, расчет матрицы рисков и управление кейсами для оптимизации регуляторных рабочих процессов и снижения операционных рисков.

• AI-мониторинг рисков и транзакций

  Использует AI-алгоритмы для оценки рисков в реальном времени, автоматического анализа негативных новостей и создания индивидуальных оповещений для эффективного выявления подозрительных действий.

• Маркетплейс Plug & Play интеграций

  Обеспечивает бесшовную интеграцию с внешними поставщиками данных и приложениями, автоматизируя обогащение данных, санкционный скрининг и верификацию документов.

• Поддержка мульти-структур и мультивалютности

  Поддерживает сложные финансовые операции в разных странах и валютах, объединяя финансовые и комплаенс-данные в едином интерфейсе.

• Автоматизированные периодические проверки и напоминания

  Автоматически управляет периодическими обновлениями KYC и комплаенса с настраиваемыми напоминаниями и уведомлениями, обеспечивая постоянное соблюдение требований.

Варианты использования

• Комплаенс для финансовых организаций : Банки и финтех-компании используют Complif для автоматизации KYC/KYB, AML-мониторинга транзакций и регуляторной отчетности, снижая ручную нагрузку и риски несоответствия.
• Ускорение регистрации клиентов : Complif обеспечивает быструю цифровую регистрацию с биометрической верификацией и мгновенной проверкой документов, повышая конверсию клиентов.
• Управление рисками и предотвращение мошенничества : AI-оценка рисков и оповещения в реальном времени помогают комплаенс-командам выявлять и реагировать на подозрительные транзакции и негативные новости.
• Операции в разных юрисдикциях : Поддерживает финансовые организации, работающие в разных странах и валютах, объединяя комплаенс-данные и автоматизируя сложные процессы.
• Управление кейсами по комплаенсу : Централизует расследования, формирование доказательств и аудит-трейлы для обеспечения тщательной обработки кейсов и готовности к проверкам.

Часто задаваемые вопросы