TRM Labs

TRM Labs이란 무엇인가요?

TRM Labs는 정부 기관, 금융기관, 암호화폐 기업이 디지털 자산 내 사기 및 금융 범죄를 탐지, 조사, 완화할 수 있도록 지원하는 선도적인 블록체인 인텔리전스 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 33개 이상의 블록체인과 7천만 개 이상의 자산(NFT, DeFi 포함)에 대한 고급 분석을 제공합니다. TRM Labs는 독자적인 위협 인텔리전스와 머신러닝을 결합하여 실시간 리스크 스코어링, 트랜잭션 모니터링, 포렌식 조사 도구를 제공합니다. 사용자는 자금 흐름을 추적하고, 의심스러운 패턴을 발견하며, 오프체인 데이터를 통합해 포괄적인 조사를 수행할 수 있으며, 글로벌 AML 및 규제 기준을 준수할 수 있습니다.

주요 기능

• 유니버설 블록체인 추적

  시각적 그래프 도구를 활용하여 여러 블록체인에서 트랜잭션과 자금 흐름을 원활하게 추적하여 조사를 가속화합니다.

• 시그니처® 기반 행동 인텔리전스

  독자적인 행동 분석을 통해 의심스러운 트랜잭션 패턴과 복잡한 자금 세탁 전술을 자동으로 탐지합니다.

• 글래스 박스 어트리뷰션

  모든 엔터티에 대해 투명한 출처와 신뢰 점수를 제공하여 법적 증거로 활용 가능한 조사를 지원합니다.

• 커스텀 그래프 요소

  오프체인 데이터(실물 자산, 금융기관 등)를 블록체인 데이터와 함께 통합 및 시각화하여 풍부한 컨텍스트를 제공합니다.

• 종합적 리스크 스코어링 및 모니터링

  AML 관련 150개 이상의 리스크 카테고리를 적용해 트랜잭션과 엔터티를 실시간으로 모니터링합니다.

• 시드 프레이즈 월렛 식별

  시드 프레이즈와 연관된 월렛을 신속하게 식별 및 연결하여 자산 압류 및 법 집행을 지원합니다.

사용 사례

• 법 집행 기관 조사 : 기관이 불법 암호화폐 자금 추적, 사건 구축, 범죄와 연관된 자산 압류를 가능하게 합니다.
• 금융기관 컴플라이언스 : AML/CFT 컴플라이언스 프로그램을 실시간 트랜잭션 모니터링, 리스크 스코어링, 제재 심사를 통해 지원합니다.
• 암호화폐 사업 리스크 관리 : 거래소 및 VASP가 사기 탐지, 월렛 심사, 규제 준수를 유지하도록 지원합니다.
• 크로스체인 포렌식 : 여러 블록체인 및 자산 유형에 걸친 복잡한 자금 세탁 수법을 조사합니다.
• 맞춤형 조사 분석 : 커스텀 그래프 요소를 활용해 오프체인 인텔리전스를 통합하고 조사 내러티브를 강화합니다.

자주 묻는 질문