Hawk AI

Hawk AI이란 무엇인가요?

Hawk AI는 금융 기관을 위한 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CFT) 및 사기 탐지를 개선하기 위해 설계된 클라우드 네이티브 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 전통적인 규칙 기반 시스템과 설명 가능한 AI를 결합하여 오탐을 줄이면서 위험 탐지를 크게 증가시킵니다. 이 플랫폼은 거래 모니터링, 지불 및 고객 스크리닝, 고객 위험 등급 및 사기 탐지를 하나의 모듈식 인터페이스로 통합하여 원활한 규정 준수 및 운영 효율성을 지원합니다. Hawk AI는 확장 가능하며 다양한 배포 옵션을 지원하고 규제 요건에 대한 투명성과 감사 가능성을 제공합니다.

주요 기능

• 설명 가능한 AI 통합

  투명하고 감사 가능한 의사 결정 과정을 통해 의심스러운 활동을 탐지하기 위해 AI와 전통적인 규칙을 결합합니다.

• 실시간 거래 모니터링

  이상 징후와 의심스러운 거래를 즉시 감지하여 위험 범위와 규정 준수를 향상시킵니다.

• 종합적인 스크리닝

  제재, 감시 목록, 정치적 노출 인물 및 부정적 미디어에 대한 지불 및 고객 스크리닝을 수행합니다.

• 고객 위험 등급

  정적 및 행동 데이터를 사용하여 고객 생애주기 전반에 걸쳐 동적 위험 평가를 수행합니다.

• 모듈식 및 확장 가능한 플랫폼

  SaaS, 프라이빗 클라우드 또는 온프레미스를 포함한 유연한 배포 옵션과 기존 시스템과의 쉬운 통합을 제공합니다.

• 통합 사례 관리

  자동화된 워크플로우 및 보고를 통해 분석가가 효율적으로 경고를 조사할 수 있는 중앙 집중식 인터페이스를 제공합니다.

사용 사례

• 금융 범죄 탐지 : 은행 및 결제 회사는 더 많은 의심스러운 거래를 식별하고 오탐을 줄여 규제 기준을 충족할 수 있습니다.
• 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 규정 준수 : 금융 기관은 지속적인 모니터링과 스크리닝을 통해 글로벌 규정 준수를 유지합니다.
• 사기 방지 : 다양한 채널 및 결제 방법에서 사기 패턴을 감지하여 손실을 방지합니다.
• 위험 관리 : 동적 점수 책정 및 데이터 기반 인사이트로 고객 위험 평가 및 실사 프로세스를 지원합니다.
• 운영 효율성 : AI 강화 자동화 및 보고를 통해 조사 워크플로우를 간소화하고 규정 준수 비용을 절감합니다.

자주 묻는 질문