TRM Labs

TRM Labsとは？

TRM Labsは、政府機関、金融機関、暗号ビジネス向けにデジタル資産における不正や金融犯罪の検出・調査・対策を支援するリーディング・ブロックチェーン・インテリジェンス・プロバイダーです。プラットフォームは33以上のブロックチェーンと7,000万超の資産（NFTやDeFiプロトコル含む）に対応した高度な分析を提供します。TRM Labsは独自の脅威インテリジェンスと機械学習を組み合わせ、リアルタイムリスクスコアリング、トランザクション監視、フォレンジック調査ツールを実現。資金の流れ追跡、不審パターンの発見、オフチェーンデータ統合による包括的調査を可能にし、グローバルなAML・規制基準の遵守をサポートします。

主な機能

• ユニバーサル・ブロックチェーン・トレーシング

  複数のブロックチェーン間でトランザクションや資金の流れを、ビジュアルグラフツールでシームレスに追跡し、調査を迅速化します。

• シグネチャによる行動インテリジェンス

  独自の行動分析を用いて、不審なトランザクションパターンや複雑なマネーロンダリング手法を自動的に検出します。

• グラスボックス・アトリビューション

  すべてのエンティティに対して透明性のある帰属情報と信頼スコアを提供し、防御可能で裁判にも対応できる調査を実現します。

• カスタムグラフ要素

  オフチェーンデータ（物理資産や金融機関など）をブロックチェーンデータと共に統合・可視化し、より豊富なコンテキストを提供します。

• 包括的リスクスコアリング＆モニタリング

  AML（アンチマネーロンダリング）関連を含む150以上のリスクカテゴリを適用し、リアルタイムでトランザクションやエンティティを監視します。

• シードフレーズウォレット識別

  シードフレーズに紐づくウォレットを迅速に特定・関連付けし、資産差押えや法執行機関の活動をサポートします。

ユースケース

• 法執行機関による調査 : 犯罪に関連する暗号資産の追跡、証拠構築、資産差押えを可能にします。
• 金融機関のコンプライアンス : リアルタイムのトランザクションモニタリング、リスクスコアリング、制裁スクリーニングを通じてAML/CFTプログラムを支援します。
• 暗号ビジネスのリスク管理 : 取引所やVASPsが不正検出、ウォレットスクリーニング、規制遵守を維持するのを支援します。
• クロスチェーン・フォレンジクス : 複数のブロックチェーンや資産タイプにまたがる複雑なマネーロンダリング手法を調査します。
• カスタム調査分析 : カスタムグラフ要素を活用し、オフチェーンインテリジェンスを取り入れて調査ストーリーを強化します。

よくある質問