Quantifind

Quantifindとは？

QuantifindはAMLやKYCなどの金融犯罪コンプライアンス取り組みを強化するために設計されたSaaSリスクインテリジェンスプラットフォーム、Graphyte™を提供しています。多様なソースから膨大な量の構造化・非構造化データを統合し、エンティティリスクの統一されたビューを提供します。このプラットフォームはデータキュレーションとエンティティ解決を自動化することで調査を加速し、ユーザーが高精度かつ効率的に金融犯罪リスクを検出・評価できるようにします。Quantifindの技術は継続的なモニタリング、動的なリスク評価、詳細なレポートをサポートし、金融機関や政府機関がコンプライアンス結果を改善し、誤検知を削減するのを支援します。

主な機能

• 包括的なデータ統合

  公共記録、ニュース、制裁リスト、商業データベースから数十億のデータポイントを集約し、多言語ソースを含む広範なリスクカバレッジを提供します。

• 高度なエンティティ解決

  独自のアルゴリズムと機械学習を活用して、エンティティを正確にリンクし、関連するリスク信号を抽出することで、誤検知を最大75%削減します。

• リアルタイムリスク発見とスクリーニング

  95%以上の精度で数百万の名前を迅速にスクリーニングし、動的なナレッジグラフを通じてリアルタイムのリスク評価をサポートします。

• 継続的なモニタリングとレポーティング

  監査プロセスと規制遵守を効率化するためのカスタマイズ可能なダッシュボードとコンプライアンスレポートを備えた、永続的なKYCモニタリングを提供します。

• スケーラブルなSaaSプラットフォーム

  APIやWebインターフェースなど柔軟な統合オプションを提供するクラウドベースのソリューションで、多様な運用ニーズに対応する同期処理とバッチ処理をサポートします。

ユースケース

• マネーロンダリング防止（AML）調査 : 包括的なリスクインテリジェンスを提供し、手作業を減らすことで、AMLケース調査を自動化・迅速化します。
• 顧客確認（KYC）コンプライアンス : 顧客スクリーニングと継続的なモニタリングプロセスを強化し、潜在的な金融犯罪リスクを効果的に特定します。
• 金融犯罪リスク評価 : グローバル市場における個人や企業に関連する評判や規制リスクを評価する組織をサポートします。
• 規制報告と監査サポート : 規制要件の遵守を容易にし、監査ワークフローを簡素化する一貫性のある高品質なレポートを生成します。
• 政府および国家安全保障分析 : 高度なリスクインテリジェンスを使用して、金融犯罪や国家安全保障上の脅威を検出・調査する政府機関を支援します。

よくある質問