Hawk AI

Hawk AIとは？

Hawk AIは、金融機関向けにマネーロンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策（CFT）、不正検出を改善するために設計されたクラウドネイティブのソフトウェアソリューションを提供しています。従来のルールベースシステムと説明可能なAIを組み合わせることで、誤検知を減らしながらリスク検出を大幅に向上させます。このプラットフォームは、取引監視、支払いと顧客のスクリーニング、顧客リスク評価、不正検出を一つのモジュラーインターフェースに統合し、シームレスなコンプライアンスと運用効率をサポートします。Hawk AIは拡張性があり、複数の導入オプションをサポートし、規制要件に対する透明性と監査可能性を提供します。

主な機能

• 説明可能なAI統合

  透明で監査可能な意思決定プロセスにより、AIと従来のルールを組み合わせて不審なアクティビティを検出します。

• リアルタイム取引監視

  異常や不審な取引を即座に検出し、リスクカバレッジとコンプライアンスを向上させます。

• 包括的なスクリーニング

  制裁リスト、ウォッチリスト、政治的に影響力のある人物、ネガティブメディアに対して支払いと顧客をスクリーニングします。

• 顧客リスク評価

  静的および行動データを使用して、顧客ライフサイクル全体にわたる動的リスク評価を行います。

• モジュール式で拡張可能なプラットフォーム

  SaaS、プライベートクラウド、オンプレミスなど柔軟な導入オプションを提供し、既存のシステムへの容易な統合が可能です。

• 統合ケース管理

  自動化されたワークフローとレポートにより、アナリストがアラートを効率的に調査するための集中インターフェースを提供します。

ユースケース

• 金融犯罪検出 : 銀行や決済会社は、より多くの不審な取引を特定し、誤検知を減らして規制基準を満たすことができます。
• AMLとCFTコンプライアンス : 金融機関は継続的な監視とスクリーニングを通じて、グローバルな規制へのコンプライアンスを維持します。
• 不正防止 : 複数のチャネルや支払い方法にわたる不正パターンを検出し、損失を防止します。
• リスク管理 : 動的スコアリングとデータ駆動の洞察により、顧客リスク評価とデューデリジェンスプロセスをサポートします。
• 運用効率 : AI強化の自動化とレポートにより、調査ワークフローを合理化し、コンプライアンスコストを削減します。

よくある質問