ComplyCube

Qu'est-ce que ComplyCube ?

ComplyCube offre une solution tout-en-un conçue pour aider les entreprises de toutes tailles à répondre efficacement aux exigences de conformité réglementaire. Elle prend en charge les processus de vérification d'identité, de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et de connaissance du client (KYC) grâce à une plateforme robuste qui couvre plus de 220 pays et prend en charge plus de 10 000 types de documents. La plateforme comprend des contrôles biométriques avancés, une surveillance continue et une évaluation des risques pour garantir une intégration sécurisée des clients et une diligence raisonnable continue. Avec une gamme de méthodes d'intégration comprenant des API, des SDK et des options low-code/no-code, ComplyCube s'adapte à divers modèles commerciaux et industries tels que la fintech, les télécommunications, le commerce électronique et les soins de santé.

Fonctionnalités clés

• Couverture mondiale étendue

  Prend en charge la vérification d'identité et la conformité LBA dans plus de 220 pays avec accès à plus de 3 000 points de données fiables et plus de 10 000 types de documents.

• Vérification biométrique et documentaire avancée

  Comprend des contrôles biométriques, la détection du vivant, la validation RFID et l'extraction intelligente de données pour garantir l'authenticité des identités des clients.

• Options d'intégration flexibles

  Propose des API REST, des SDK mobiles et web, des bibliothèques clients et des solutions low/no-code pour une intégration rapide et transparente dans les flux de travail existants.

• Filtrage LBA et KYC complet

  Fournit un filtrage des clients par rapport aux listes de sanctions, aux listes de PPE, aux médias défavorables et une surveillance continue pour maintenir la conformité et atténuer les risques.

• Intégration personnalisable et conviviale

  Offre une expérience de vérification fluide et guidée avec des flux de travail personnalisables qui réduisent les frictions pour les utilisateurs authentiques tout en dissuadant la fraude.

Cas d'utilisation

• Intégration des clients : Simplifiez la vérification d'identité et les contrôles de conformité lors de l'inscription des utilisateurs pour assurer une intégration rapide et sécurisée.
• Conformité LBA : Automatisez le filtrage et la surveillance anti-blanchiment d'argent pour répondre aux obligations réglementaires et prévenir la criminalité financière.
• Gestion des risques : Évaluez le risque client grâce à une notation propriétaire et une diligence raisonnable continue pour prendre des décisions commerciales éclairées.
• Prévention de la fraude : Exploitez la vérification biométrique et l'authentification de documents pour détecter et prévenir les activités frauduleuses.
• Rapports réglementaires : Générez des pistes d'audit détaillées et des rapports de conformité pour satisfaire les régulateurs et soutenir les examens internes.

FAQ