Quantifind
Plataforma integral de inteligencia de riesgos que agiliza las investigaciones de delitos financieros y el cumplimiento mediante el análisis avanzado de datos y la automatización.
Descripción del Producto
¿Qué es Quantifind?
Quantifind ofrece una plataforma SaaS de inteligencia de riesgos, Graphyte™, diseñada para mejorar los esfuerzos de cumplimiento en materia de delitos financieros como AML y KYC. Integra grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados de diversas fuentes para proporcionar una visión unificada del riesgo de las entidades. La plataforma acelera las investigaciones mediante la automatización de la conservación de datos y la resolución de entidades, permitiendo a los usuarios detectar y evaluar los riesgos de delitos financieros con alta precisión y eficiencia. La tecnología de Quantifind admite la monitorización continua, la evaluación dinámica de riesgos y la generación de informes detallados, ayudando a las instituciones financieras y agencias gubernamentales a mejorar los resultados de cumplimiento y reducir los falsos positivos.
Características Principales
Integración completa de datos
Agrega miles de millones de puntos de datos de registros públicos, noticias, listas de sanciones y bases de datos comerciales, incluyendo fuentes multilingües, para proporcionar una amplia cobertura de riesgos.
Resolución avanzada de entidades
Utiliza algoritmos propietarios y aprendizaje automático para vincular entidades con precisión y extraer señales de riesgo relevantes, reduciendo los falsos positivos hasta en un 75%.
Descubrimiento y evaluación de riesgos en tiempo real
Permite la evaluación rápida de millones de nombres con más del 95% de precisión y admite la evaluación de riesgos en tiempo real a través de un grafo de conocimiento dinámico.
Monitorización y reportes continuos
Ofrece monitorización KYC perpetua con paneles personalizables e informes de cumplimiento para agilizar los procesos de auditoría y el cumplimiento normativo.
Plataforma SaaS escalable
Solución basada en la nube con opciones de integración flexibles, incluyendo APIs e interfaces web, que admite procesamiento síncrono y por lotes para diversas necesidades operativas.
Casos de Uso
- Investigaciones contra el blanqueo de capitales (AML) : Automatiza y acelera las investigaciones de casos AML proporcionando inteligencia integral sobre riesgos y reduciendo la carga de trabajo manual.
- Cumplimiento de conocimiento del cliente (KYC) : Mejora los procesos de evaluación de clientes y monitorización continua para identificar eficazmente los riesgos potenciales de delitos financieros.
- Evaluación de riesgos de delitos financieros : Apoya a las organizaciones en la evaluación de riesgos reputacionales y regulatorios asociados con individuos y entidades en mercados globales.
- Informes regulatorios y soporte de auditoría : Genera informes consistentes y de alta calidad que facilitan el cumplimiento de los requisitos regulatorios y simplifican los flujos de trabajo de auditoría.
- Análisis gubernamental y de seguridad nacional : Ayuda a las agencias gubernamentales a detectar e investigar delitos financieros y amenazas a la seguridad nacional utilizando inteligencia avanzada sobre riesgos.
Preguntas Frecuentes
Alternativas a Quantifind
Flexport
Plataforma global de cadena de suministro de extremo a extremo que ofrece visibilidad, control y soluciones logísticas impulsadas por AI desde la fábrica hasta la puerta del cliente.
Precip AI
Plataforma impulsada por IA que proporciona datos de precipitaciones hiperlocales y de alta precisión, así como información histórica del clima, sin necesidad de sensores físicos o estaciones.
Nova Credit
Una agencia de crédito transfronteriza que permite a los recién llegados aprovechar su historial crediticio internacional para acceder a productos financieros en EE. UU.
Helsing AI
Plataforma avanzada de software de IA que ofrece capacidades de defensa específicas de dominio con fusión de datos en tiempo real, toma de decisiones autónoma y guerra electrónica adaptativa.
Drip Capital
Plataforma de financiación comercial impulsada por tecnología que proporciona soluciones de capital de trabajo adaptadas para pymes dedicadas al comercio transfronterizo.
Whizz
Una plataforma conversacional empresarial potenciada por IA que automatiza flujos de trabajo basados en datos e interacciones con clientes al transformar datos empresariales diversos en conocimiento accionable.
PROVEN Skincare
Marca de cuidado de la piel personalizada impulsada por IA que utiliza el Skin Genome Project™ para crear rutinas a medida basadas en un extenso análisis de datos.
InfraNodus
Plataforma de análisis de redes de texto potenciada por IA que visualiza discursos como gráficos interactivos para revelar insights, brechas estructurales y conexiones ocultas.