Quantifind

¿Qué es Quantifind?

Quantifind ofrece una plataforma SaaS de inteligencia de riesgos, Graphyte™, diseñada para mejorar los esfuerzos de cumplimiento en materia de delitos financieros como AML y KYC. Integra grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados de diversas fuentes para proporcionar una visión unificada del riesgo de las entidades. La plataforma acelera las investigaciones mediante la automatización de la conservación de datos y la resolución de entidades, permitiendo a los usuarios detectar y evaluar los riesgos de delitos financieros con alta precisión y eficiencia. La tecnología de Quantifind admite la monitorización continua, la evaluación dinámica de riesgos y la generación de informes detallados, ayudando a las instituciones financieras y agencias gubernamentales a mejorar los resultados de cumplimiento y reducir los falsos positivos.

Características Principales

• Integración completa de datos

  Agrega miles de millones de puntos de datos de registros públicos, noticias, listas de sanciones y bases de datos comerciales, incluyendo fuentes multilingües, para proporcionar una amplia cobertura de riesgos.

• Resolución avanzada de entidades

  Utiliza algoritmos propietarios y aprendizaje automático para vincular entidades con precisión y extraer señales de riesgo relevantes, reduciendo los falsos positivos hasta en un 75%.

• Descubrimiento y evaluación de riesgos en tiempo real

  Permite la evaluación rápida de millones de nombres con más del 95% de precisión y admite la evaluación de riesgos en tiempo real a través de un grafo de conocimiento dinámico.

• Monitorización y reportes continuos

  Ofrece monitorización KYC perpetua con paneles personalizables e informes de cumplimiento para agilizar los procesos de auditoría y el cumplimiento normativo.

• Plataforma SaaS escalable

  Solución basada en la nube con opciones de integración flexibles, incluyendo APIs e interfaces web, que admite procesamiento síncrono y por lotes para diversas necesidades operativas.

Casos de Uso

• Investigaciones contra el blanqueo de capitales (AML) : Automatiza y acelera las investigaciones de casos AML proporcionando inteligencia integral sobre riesgos y reduciendo la carga de trabajo manual.
• Cumplimiento de conocimiento del cliente (KYC) : Mejora los procesos de evaluación de clientes y monitorización continua para identificar eficazmente los riesgos potenciales de delitos financieros.
• Evaluación de riesgos de delitos financieros : Apoya a las organizaciones en la evaluación de riesgos reputacionales y regulatorios asociados con individuos y entidades en mercados globales.
• Informes regulatorios y soporte de auditoría : Genera informes consistentes y de alta calidad que facilitan el cumplimiento de los requisitos regulatorios y simplifican los flujos de trabajo de auditoría.
• Análisis gubernamental y de seguridad nacional : Ayuda a las agencias gubernamentales a detectar e investigar delitos financieros y amenazas a la seguridad nacional utilizando inteligencia avanzada sobre riesgos.

Preguntas Frecuentes