ComplyCube

¿Qué es ComplyCube?

ComplyCube ofrece una solución todo en uno diseñada para ayudar a empresas de todos los tamaños a cumplir eficientemente con los requisitos regulatorios. Admite procesos de verificación de identidad, Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conozca a Su Cliente (KYC) a través de una plataforma robusta que cubre más de 220 países y admite más de 10.000 tipos de documentos. La plataforma cuenta con controles biométricos avanzados, monitoreo continuo y puntuación de riesgo para garantizar una incorporación segura de clientes y una diligencia debida continua. Con una variedad de métodos de integración que incluyen API, SDK y opciones de bajo/sin código, ComplyCube se adapta a diversos modelos de negocio e industrias como fintech, telecomunicaciones, comercio electrónico y salud.

Características Principales

• Amplia cobertura global

  Admite verificación de identidad y cumplimiento AML en más de 220 países con acceso a más de 3.000 puntos de datos confiables y más de 10.000 tipos de documentos.

• Verificación biométrica y documental avanzada

  Incluye controles biométricos, detección de vivacidad, validación RFID y extracción inteligente de datos para garantizar la autenticidad de las identidades de los clientes.

• Opciones de integración flexibles

  Ofrece API REST, SDK móviles y web, bibliotecas de cliente y soluciones de bajo/sin código para una integración rápida y sin problemas en los flujos de trabajo existentes.

• Evaluación integral AML y KYC

  Proporciona evaluación de clientes contra listas de sanciones, listas PEP, medios adversos y monitoreo continuo para mantener el cumplimiento y mitigar riesgos.

• Incorporación personalizable y fácil de usar

  Ofrece una experiencia de verificación fluida y guiada con flujos de trabajo personalizables que reducen la fricción para usuarios genuinos mientras disuaden el fraude.

Casos de Uso

• Incorporación de clientes : Agilice la verificación de identidad y las comprobaciones de cumplimiento durante el registro de usuarios para garantizar una incorporación rápida y segura.
• Cumplimiento AML : Automatice la evaluación y el monitoreo contra el lavado de dinero para cumplir con las obligaciones regulatorias y prevenir delitos financieros.
• Gestión de riesgos : Evalúe el riesgo del cliente mediante puntuación propietaria y diligencia debida continua para tomar decisiones comerciales informadas.
• Prevención de fraude : Aproveche la verificación biométrica y la autenticación de documentos para detectar y prevenir actividades fraudulentas.
• Informes regulatorios : Genere pistas de auditoría detalladas e informes de cumplimiento para satisfacer a los reguladores y respaldar revisiones internas.

Preguntas Frecuentes