Complif

¿Qué es Complif?

Complif es una plataforma avanzada de software de cumplimiento diseñada para bancos, fintechs e instituciones financieras que buscan automatizar y centralizar los flujos de trabajo regulatorios. Integra tecnología OCR, evaluaciones de riesgo impulsadas por IA y monitoreo en tiempo real para optimizar el onboarding de clientes, revisiones KYC/AML, monitoreo de transacciones y gestión de casos. Complif soporta operaciones multi-entidad y multi-moneda, y ofrece un marketplace para integraciones plug-and-play, permitiendo conectividad fluida con fuentes de datos y aplicaciones de terceros. Al unificar los procesos de cumplimiento en una sola plataforma, Complif mejora la eficiencia operativa, reduce la carga manual y garantiza la adherencia a estándares regulatorios globales.

Características Principales

• Onboarding Automatizado de Clientes

  Onboarding completamente digital con validación biométrica de identidad, aprobación de documentos en tiempo real mediante OCR y extracción automática de datos para acelerar la apertura de cuentas y mejorar la experiencia del usuario.

• Gestión de Cumplimiento Integral

  Centraliza KYC, KYB, monitoreo de transacciones, cálculo de matriz de riesgo y gestión de casos para optimizar los flujos regulatorios y reducir riesgos operativos.

• Monitoreo de Riesgos y Transacciones Potenciado por IA

  Aprovecha algoritmos de IA para evaluación de riesgos en tiempo real, monitoreo automático de medios adversos y generación personalizada de alertas para detectar actividades sospechosas de manera eficiente.

• Marketplace de Integraciones Plug & Play

  Ofrece integración fluida con múltiples proveedores de datos externos y aplicaciones, automatizando el enriquecimiento de datos, la verificación de sanciones y la validación de documentos.

• Soporte Multi-Entidad y Multi-Moneda

  Permite operaciones financieras complejas en varios países y monedas, consolidando datos financieros y de cumplimiento en una sola vista.

• Revisiones Periódicas y Seguimientos Automatizados

  Gestiona automáticamente actualizaciones periódicas de KYC y cumplimiento con recordatorios y notificaciones configurables, asegurando la adherencia regulatoria continua.

Casos de Uso

• Cumplimiento para Instituciones Financieras : Bancos y fintechs utilizan Complif para automatizar KYC/KYB, monitoreo AML de transacciones y reportes regulatorios, reduciendo la carga manual y los riesgos de cumplimiento.
• Aceleración del Onboarding de Clientes : Complif permite un onboarding digital rápido y completo con verificación biométrica y validación instantánea de documentos, mejorando la tasa de conversión de clientes.
• Gestión de Riesgos y Detección de Fraudes : La puntuación de riesgos impulsada por IA y la alerta en tiempo real ayudan a los equipos de cumplimiento a identificar y actuar sobre transacciones sospechosas y medios adversos de manera eficiente.
• Operaciones Multi-Jurisdiccionales : Permite a entidades financieras operar en diferentes países y monedas consolidando datos de cumplimiento y automatizando flujos de trabajo complejos.
• Gestión de Casos de Cumplimiento : Centraliza los flujos de investigación, generación de evidencias y trazabilidad de auditoría para asegurar una gestión exhaustiva de casos y preparación regulatoria.

Preguntas Frecuentes